A OFAC anunciou sanções contra o fundador, bem como contra Elena Chirkinyan e Andrej Bradens, que também atende pelo sobrenome Carenoks, ambos trabalhando para a TGR – Chirkinyan é descrito como o “segundo em comando” de Rossi. Quatro empresas ligadas à Rossi e à TGR também foram incluídas nas listas de sanções: TGR Partners Ltd, TGR Corporate Concierge, TGR DWC LLC e Siam Expert Trading Company Ltd. gerenciamento de eventos e serviços corporativos similares.
“O que o TGR fará é fornecer uma interface para poder pegar dinheiro gerado ilicitamente e colocá-lo no sistema bancário legítimo, embora isso possa ser em jurisdições de risco, por exemplo”, diz Lyne, da NCA. Em 2023, afirmam as sanções, Chirkinyan do TGR alegadamente ajudou a transferir fundos para fora da Rússia, do equipamento de comunicação social estatal russo RT, que foi amplamente sancionado pelos governos ocidentais, para ajudar a financiar uma organização de comunicação social de língua russa no Reino Unido.
No entanto, as empresas sancionadas pelo TGR são provavelmente a ponta de um iceberg denso, com múltiplas identidades legais ligadas ao nome da marca ou aos registos da empresa. Versões arquivadas do agora sancionado site da TGR Partners alegaram nos últimos anos que a empresa tem escritórios “parceiros” no Reino Unido, Cingapura, Rússia, Ucrânia, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Letônia, Chipre, Luxemburgo, Bulgária e EUA. . (A versão mais recente do site inclui apenas os endereços do Reino Unido e dos Emirados Árabes Unidos.)
O TGR Corporate Concierge, que também foi sancionado, era anteriormente denominado TGR Wealth Solutions, de acordo com registros da empresa pública. Muitas das empresas vinculadas ao TGR – que também inclui aquelas não sancionadas por autoridades – compartilham os mesmos números de telefone, endereços legais e designs de sites semelhantes, mostra uma análise da WIRED.
Bradens também possui pelo menos 50% da Pullman Global Solutions LLC, uma entidade com sede em Wyoming, de acordo com a OFAC.
Rossi e Bradens não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. Chirkinyan não foi encontrado imediatamente para comentar.
As empresas têm uma presença pública limitada. Muitos dos sites não contêm muitos detalhes sobre o que as empresas fazem e geralmente incluem texto em estilo clichê. O site TGR Partners também inclui uma série peculiar de postagens de blog do início de 2020, listando os vinhos mais caros do mundo, os melhores museus e galerias virtuais da Europa e os vencedores do Oscar de 2020. “Acho que isso é muito típico das tipologias tradicionais de lavagem de dinheiro, em que um site será simplesmente suspenso, uma nova empresa será colocada lá e as imagens e o texto não estarão necessariamente correlacionados com o que a empresa supostamente faz”, disse o Diz o líder tático da NCA para a operação.
